021-88613098 info@rayanparsi.com

اعمال مجرمانه

به فهرستی از پذیرندگان اطلاق می‌شود که بر اساس اعلام مراجع ذی‌صلاح پرخطر شناخته شده و باید محدودیت ارائه خدمات الکترونیکی در مورد آنها اعمال گردد.

الف ) بانک مرکزی ج.ا.ا

ب ) مراجع قضائی، امنیتی و انتظامی

ج ) مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

د ) واحد امور پذیرندگان

مواردی که منجر به خدشه‌دار شدن سوابق پذیرندگان و درج نام آنها در فهرست پذیرندگان پرخطر شود، مانند و نه محدود به موارد زیر می‌باشد:

1- عدم عودت مبالغ واریزی اضافی که به اشتباه به حساب پذیرنده واریز شده است.

2- انجام اعمال مرتبط با سوء استفاده مالی و پولشويی یا ایجاد اختلال در حوزه پولی و بانکی کشور

3- فروش کالا یا ارائه خدمات مغایر با قوانین چ.ا.ا

4- ذخیره و یا استفاده از اطلاعات محرمانه دارندگان کارت

5- هرگونه اقدامی که منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده توسط مراجع قضائی، انتظامی یا امنیتی در رابطه با تخلفات حوزه پرداخت الکترونیک شود.

6- تخطی از مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک

تذکر : کلیه موارد عنوان شده طبق قرارداد فی مابین شرکت آسان پرداخت و پذیرندگان به اطلاع ایشان رسیده است و کلیه موارد را تایید نموده‌اند.

شرکت شاپرک بر اساس دستور کتبی مراجع ذیصلاح و اعلام محدودیت، با پذیرنده متخلف برخورد می‌نماید. نحوه برخورد با پذیرنده متخلف می‌تواند شامل موارد زیر که کتباً به شاپرک و از شاپرک به شرکت رایان پارسی اعلام می‌گردد، باشد:

1 - مدت زمان قطع سرویس پایانه‌های پذیرنده

2 - مبلغ تراکنش مجار روزانه/ ماهیانه بر روی پایانه‌های پذیرنده

3 - تعداد تراکنش مجاز روزانه/ ماهیانه بر روی پایانه‌های پذیرنده

شاپرک محدودیت‌های اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح را بر اساس کد ملی پذیرنده برای پذیرندگان حقیقی و شناسه ملی پذیرنده برای پذیرندگان حقوقی در پایگاه داده شاپرک اعمال می‌کند. لذا پس از ثبت کد ملی / شناسه ملی پذیرنده پرخطر در فهرست سیاه پذیرندگان، محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای پذیرنده، بر روی تمامی پایانه‌هایی که قبلاً به نام ایشان در سوئیچ شاپرک ( شامل کلیه پایانه‌ها در تمام شرکت‌های پرداخت) ثبت شده است (اعم از پایانه فروش، اینترنتی و موبایلی)، اعمال می‌گردد.

تبصره: مادامی که پذیرنده در فهرست سیاه پذیرندگان قرار دارد، علاوه بر اعمال محدودیت در انجام تراکنش، امکان ایجاد کد پذیرندگی و یا تخصیص پایانه جدید به نام وی وجود نخواهد داشت تا زمانی که محدودیت پذیرنده وفق مکاتبه مراجع ذی‌صلاح پایان یافته و یا با اعلام کتبی مراجع ذیصلاح، محدودیت مربوطه لغو گردد.